22 задержанных по делу о подозрительных сделках на Forex

22 задержанных по делу о подозрительных сделках на Forex

На прошлой неделе в прессе начала распространяться новость об аресте 22 человек, задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанном с крупными махинациями и подозрительными сделками на финансовом рынке. 

Эти лица якобы лишили денег сотни граждан Республики Молдова, Российской Федерации и Казахстана через консалтинговую компанию в сфере биржевых операций. За последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, якобы мошенническим путем получила от своих клиентов более 1,5 миллиона евро...

Торгуйте ответственно!

Нам жаль, когда в сфере, в которой мы работаем, происходят такие мошеннические случаи. Именно об этом явлении мы пытаемся объяснять всем, кто интересуется биржевой деятельностью: Работайте только через регулируемых брокеров!

Это сообщение мы старались передавать каждый раз, когда была возможность (статья protv.md , список наших партнерских брокеров, ...), но, к сожалению, большая часть населения не склонна изучать и понимать разницу между регулируемыми брокерами и офшорными брокерами. А именно с этого все и начинается! Куда вы вносите деньги, оттуда вы должны иметь возможность их вывести...

РЕГУЛИРОВАНИЕ брокера — первое, что нужно проверить!
Чтобы иметь право работать законно, брокерская компания должна регулироваться как минимум одним органом финансового надзора (например, CNPF в Молдове) в стране, где находится головной офис брокера, и/или в других странах, где у него есть филиалы.

Важно знать, что регулирующие органы:

• имеют ценность, если они происходят из стран с хорошо и корректно развитой экономикой, таких как: FCA из UK, ASIC из Австралии, FINMA из Швейцарии, BaFIN из Германии...
• не имеют ценности и не дают инвесторам никакой финансовой безопасности/защиты, если эти так называемые лицензии выдаются органами из офшорных регионов, обычно с островов, таких как известные: BVI из British Virgin Islands, FSA из St. Vincent and the Grenadines, IFSC из Belize ...

Регулирование брокеры могут получить только через очень сложные процедуры, в течение лет. После получения оно дает брокерской компании высокий статус и уверенность трейдерам в том, что они получат качественные и прозрачные биржевые услуги. В таком случае все, что остается, — научиться торговать прибыльно. 

Офшорные лицензии же можно получить за несколько дней, не проходя необходимые процедуры, а просто за плату, как «купленные экзамены». Отсюда и последствия...

Но не нужно верить всему, что вам говорят. Информацию можно проверить! На странице каждого брокера должно быть указано, какие лицензии и регулирование он имеет.

ЗНАЙТЕ:

Регулируемые брокеры не имеют права предоставлять сигналы для торговли или инвестиций и не торгуют за клиентов. Они могут предоставлять новости и анализ рынка, но не должны напрямую вмешиваться в решения клиентов.

В биржевой деятельности, кроме перспектив получить прибыль, есть и риски потерять деньги. Если ваш брокер настойчиво рассказывает только о прибыли и еще использует слово «гарантировано», чтобы убедить вас инвестировать,  будьте осторожны с тем, с кем имеете дело...

Регулируемые брокеры либо вообще не предлагают бонусы, либо предлагают очень мало. Суперпредложения вроде +100%, +200% к депозиту или другие необычные подарки подозрительны и должны быть отвергнуты или очень тщательно проверены.

Регулируемые брокеры не имеют права принимать/выдавать наличные деньги. Основной способ, которым трейдеры пополняют и выводят деньги со своих торговых счетов, — использование банковских карт/счетов.

У регулируемых брокеров процедуры пополнения и вывода работают автоматически, поэтому клиенты могут делать это в любое время. Если вы пытаетесь вывести сумму денег со своего счета, а затем вам звонит представитель брокера и пытается убедить не выводить, например потому что именно сейчас на рынке хорошие перспективы и можно заработать еще больше.., это может быть признаком того, что вы попали к офшорному брокеру.

Регулируемые брокеры взимают комиссии за торговлю. Если некоторых обязательных комиссий нет, возможно, вы попали в схему привлечения неинформированных людей! Бесплатного трейдинга не существует!

Информируйтесь правильно!

Свяжитесь с нами, если хотите, чтобы мы помогли вам понять, какой тип брокера у вас.
Если вы только начинаете или хотите внести какие-либо изменения, связанные с вашим поставщиком биржевых услуг, ознакомьтесь со списком наших партнерских брокеров.

Наши партнеры