Внимание при выборе брокера!

Полиция установила мошенников, выманивавших деньги через криптовалюты

В Молдове были выявлены несколько преступных групп, которые обманывали людей под предлогом инвестиций в криптовалюты или акции крупных международных компаний.

Об этом 3 декабря сообщила Генеральная инспекция полиции. Злоумышленники действовали через социальные сети, публикуя рекламу о возможности получить баснословные доходы в кратчайшие сроки.

Жертв убеждали в необходимости внести определенную сумму на иностранные счета. После того как преступники получали средства, на фальшивых сайтах создавался личный кабинет, где указывалась сумма внесенных средств, а также ложная информация о полученных доходах.

Имитируя доходы в 4-10 раз выше вложенной суммы, подозреваемые дополнительно требовали оплатить "мифические" комиссии или представлялись адвокатами, которые могут помочь в процедуре отмены полученных доходов.

На данный момент полиция выявила несколько фальшивых сайтов, используемых мошенниками: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.

В связи с этим ISU рекомендует гражданам избегать регистрации и заполнения опросов в социальных сетях и на сомнительных сайтах. Если вы стали жертвой преступников, рекомендуется обратиться в полицию и в банк, обслуживающий вашу карту.

Как с самого начала понять, что вы имеете дело с мошенниками?

Учитывая, что одна из наших услуг - это консультация по всему, что связано с биржевой деятельностью, к нам обращаются и люди, пострадавшие от таких мошенников. К сожалению, хотим отметить, что случаев мошенничества намного больше, чем об этом говорят в интернете и на телевидении. Предыдущий случай в СМИ был: https://trading.md/22-de-retinuti-in-dosarul-tranzactiilor-suspecte-pe-forex/ В большинстве известных нам случаев жертвы описывали примерно одни и те же тактики, использованные мошенниками, и мы хотим заранее предупредить вас, какими они могут быть.

Признаки, указывающие на возможное мошенничество:

• Брокер (или человек с предложением) нашел вас сам, без вашего обращения к нему. Это может быть первым сигналом, что вас обманут! Наша компания работает в сфере биржевой деятельности с 2012 года и, сотрудничая примерно с 20 брокерскими компаниями и банками, за все это время мы узнали, наблюдали и убедились, что легальный брокер никогда не свяжется с вами первым! Они только перезванивают, если человек сам зарегистрировался или обратился к услугам брокера.
• Брокер (или человек с предложением) гарантирует вам ежемесячную, ежедневную прибыль... На бирже, как и во многих других сферах, нет гарантий, что вы получите прибыль. Успешные трейдеры зарабатывают деньги, в одни месяцы больше, в другие меньше, а иногда теряют. Поэтому будущий результат зависит только от синхронизации стратегии трейдера с развитием рынка. А каким будет рынок завтра, никто не может знать наверняка! Поэтому могут быть вероятности заработать, но не гарантии! С юридической точки зрения брокеры, регулируемые сильными органами финансового надзора, не имеют права использовать слово "гарантировано", потому что будут наказаны. А офшорные брокеры делают что хотят, потому что их никто не контролирует...
• Брокер (или человек с предложением) предлагает вам супервыгодные условия. Начиная с 2018 года, ESMA - European Securities and Markets Authority запретила брокерам, лицензированным в Европейском союзе, предлагать большие бонусы или бонусы вообще и максимальное плечо выше 1:30 для европейских резидентов. То же самое действует для резидентов UK согласно FCA - Financial Conduct Authority, который имеет самый высокий статус среди финансовых регуляторов на глобальном уровне, кроме США. Аналогично затем поступила и ASIC - Австралийское управление финансового поведения, которое считается вторым по силе после FCA. Иными словами, нужно знать, что регулируемые брокеры не предлагают супербонусы при открытии счета. Поэтому, когда вы получаете предложения с бонусами в сотни процентов или другие грандиозные на первый взгляд предложения, будьте очень внимательны к тому, кто этот брокер и что именно вам предлагают!
• Брокер (или человек с предложением) предлагает вам торговые сигналы и/или аккаунт-менеджера, который помогает вам торговать. Такие вещи категорически запрещены! Органы финансового надзора не позволяют брокерам вмешиваться в торговлю на счетах клиентов. Брокеры могут предоставлять образовательные материалы, новости и рыночную аналитику, но не торговые сигналы! А офшорные брокеры не проверяются и используют такие обманные предложения, потому что людям нравится слышать, что им помогут. Только в итоге сигналы этих брокеров имеют неприятную для трейдеров цель...
• Брокер (или человек с предложением) предлагает пополнить счет наличными, через криптовалюту или другими методами, кроме банка. Регулируемые брокеры не имеют права принимать/выдавать наличные деньги. Основной метод, с помощью которого трейдеры пополняют и выводят деньги с торговых счетов, - использование банковских карт или счетов. Только офшорные брокеры, которые не хотят оставлять следы того, что в итоге не вернут вам деньги, говорят внести наличные (что незаконно) или через сайты криптовалют и объясняют это разными историями, которым верят неинформированные люди.
• Брокер (или человек с предложением) мешает вам вывести деньги со своего счета. У регулируемых брокеров процедуры пополнения и вывода работают автоматически, поэтому клиенты могут делать это в любое время, быстро и без объяснений. Если вы пытаетесь вывести сумму денег со своего счета, но затем вам звонит представитель брокера и пытается убедить не выводить, например потому что именно сейчас на рынке хорошие перспективы и можно заработать больше, или потому что нужно оплатить налог на накопленную прибыль, или по другим причинам, это надежный индикатор, что вы попали к офшорному брокеру и, возможно, не сможете вывести деньги, либо вам вернут небольшую часть инвестиций, чтобы заставить поверить, что все хорошо, и затем вы пополнили счет еще больше.
• И самое важное: брокер не регулируется. Лицензия брокера - первое, что нужно проверить! Чтобы быть авторизованной для легальной деятельности, брокерская компания должна иметь как минимум одну лицензию и регулироваться хотя бы одним органом финансового надзора какой-либо страны. Если у брокера есть несколько лицензий, полученных в разных странах, то самая сильная из них является основной лицензией, и в этой стране компания размещает центральный офис. О лицензиях и регулировании: В любой стране лицензию на предоставление брокерских услуг может выдать только национальный банк или орган финансового надзора. Например, если бы вы основали брокерскую компанию в Молдове, лицензию нужно было бы получить от CNPF или BNM, которые затем постоянно проверяли бы, правильно ли вы работаете, и штрафовали бы вас за нарушения или даже могли бы аннулировать лицензию, чтобы вы больше не работали. Топовые брокерские компании создают компании и получают лицензии в экономически очень развитых странах, где регулятор и национальный банк очень строгие и престижные на глобальной арене биржевых услуг. Эти брокеры предоставляют самые качественные брокерские услуги и не обманывают своих клиентов, поэтому с ними работают крупные и опытные инвесторы/трейдеры. Но на земном шаре существуют также регионы, которые называются "офшорами". Как правило, это острова, где брокерская лицензия выдается за деньги и очень быстро, а так называемый "брокер" после этого не будет регулироваться!!! Другими словами, затем брокер может делать что хочет (в том числе не возвращать деньги клиентам), и за это его никак не накажут. Но когда вы говорите с такими брокерами, они говорят, что у них есть лицензия. Да, есть, только они не упоминают, что это купленная лицензия!) С этого момента участники финансовых рынков используют 2 термина:Регулирование - легальная деятельность с прозрачными услугами. Надежный брокер. Лицензия - представляет собой купленную бумагу без ценности для трейдеров. Нерегулируемый брокер. Ненадежная компания.

Вот несколько примеров регуляторов и лицензий, разделенных по их статусу среди опытных трейдеров на глобальном уровне:

• сильные: FCA из UK, ASIC из Австралии, FINMA из Швейцарии, BaFIN из Германии, CBI из Ирландии, …
• не имеют никакой ценности не предоставляют никакой финансовой защиты для инвесторов: FSA с острова St. Vincent and the Grenadines, BVI с острова British Virgin Islands, IFSC из Belize, ....

Как проверить, регулируется ли брокер?

Офшорные брокеры не говорят, что они не регулируются, а лгут, что они хорошие. Но не нужно верить всему, что вам говорят. Информацию можно легко проверить:
На странице каждого брокера (обычно внизу, в конце) должен быть указан юридический адрес компании, какие лицензии и регулирования у нее есть, а также их идентификационные номера.

1. Если юридический адрес находится на каких-либо островах где-то посреди океанов (St. Vincent and the Grenadines, British Virgin Islands, Belize,..), то компания офшорная.
2. Если адрес указывает сильную страну и соответственно сильного регулятора, зайдите на сайт этого регулятора и проверьте в списке регулируемых компаний, есть ли там эта компания, по ее названию или идентификационному номеру.
3. Если адрес вам неизвестен, проверьте, где он находится на карте Google, затем проверьте по пункту 1 или 2.
4. Если информация о юридическом адресе и лицензиях брокера отсутствует внизу сайта, ясно, что компания их скрывает, значит брокер, возможно, офшорный. Потому что если бы у него было серьезное регулирование, он обязательно гордился бы этим статусом.

ВНИМАНИЕ!
Компании по возврату денег

Вероятно, вы слышали о компаниях, которые продвигают услуги возврата денег от брокеров-мошенников. Знайте, что и они тоже могут быть мошенниками! И чаще всего так и есть...
Дело в том, что эти компании, выдающие себя за крупных адвокатов, сами имеют офшорное происхождение и, пользуясь бедой людей, обманутых офшорными брокерами, лгут им, что помогут, а на самом деле выманивают еще какие-то суммы денег, говоря, что нашли след инвестиций и им нужны деньги на расходы, чтобы вернуть средства. И будут тянуть так, пока вы не поймете. Но снова будет поздно!

Поэтому нужно знать: если офшорный брокер не возвращает ваши инвестиции, никакая компания по возврату вам не поможет, потому что из офшоров практически невозможно вывести деньги. И все настоящие адвокаты это знают. А псевдоадвокаты будут пытаться обманывать вас дальше.

Есть подозрения к вашему брокеру?

Воспользуйтесь консультационной услугой Trading.md, чтобы вместе с одним из наших специалистов проверить, что представляет собой ваш брокер и на что обратить внимание. Консультации бесплатные. 060-887-887

Онлайн-консультация

Торгуйте безопасно!

Первое, что должен правильно сделать любой трейдер, - выбрать надежного брокера, а затем освоить хорошую торговую стратегию. Мошеннический брокер может исказить ваши результаты (в лучшую сторону на демо-счете и в худшую на реальном счете), поэтому успех действительно начинается с выбора легальной брокерской компании!

Trading.md - первая и единственная платформа в истории нашей страны, которая продвигает торговлю и инвестиции на бирже через регулируемых брокеров. Только через регулируемых брокеров! У нас большой опыт во всем, что связано с биржевыми услугами, и мы составили список нескольких брокерских компаний и банков, авторизованных среди сильнейших на глобальном уровне. Изучите список и их характеристики, чтобы выбрать подходящий вариант. Если вы не уверены, как выбрать, зарегистрируйтесь на бесплатную консультацию через форму выше.

Список регулируемых брокеров